Международные отношения (3)

МФК «МигКредит» приняла участие в работе выездной миссии оценщиков Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Эксперты прибыли с визитом в Россию для проверки деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Особое внимание миссия уделяет не формальным вопросам соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам, а эффективности ее работы в практическом плане. МФО впервые вошли в орбиту мониторинга FATF как полноценные участники российского финансового рынка. Микрофинансовые компании являются точкой взаимодействия с клиентами, где выстраиваются финансовые отношения и происходит движение денежных средств, подлежащих обязательному контролю. «На встрече с миссией FATF мы согласились с тем, что злоумышленники потенциально могут использовать...

По состоянию на 1 октября 2018 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 150 кредитных организаций с участием нерезидентов. Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций по данным на 1 октября 2018 года составили 393 293,72 млн руб. (на 1 июля 2018 года – 392 005,8 млн руб.). Увеличение инвестиций не резидентов на 1287,9 млн руб. (0,33%) произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов – приобретения нерезидентами акций 10 кредитных организаций, увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы 3 банков, уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 14 кредитных организаций. Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за III квартал 2018 года увеличился на 88 634,5 млн руб. (3,4%) и по данным на 1 октября...

Международная компания финансовых технологий ID Finance объявляет о старте проекта дистанционного кредитования MoneyMan в Бразилии. В ноябре 2016 года MoneyMan выдал в Бразилии первый кредит через сайт MoneyMan.com.br жителю Сан-Паулу. Одним из преимуществ сервиса является полностью автоматизированный процесс рассмотрения и выдачи кредита. MoneyMan в Бразилии использует модели оценки рисков, разработанные финансово-технологической компанией ID Finance. Система принятия решений седьмого поколения включает глобальные и локальные инструменты скоринга, использует элементы машинного обучения, вероятностные методы оценки рисков, основанные на статистике и анализе данных, полученных из множества различных источников. Проект реализован совместно с банком Socinal Financeira S. A. и является примером интеграции финтех-компании и классического кредитного учреждения. MoneyMan через API использует...